8月29日，chainalysis发布的2024年中报告称，“杀猪盘”在各类涉币诈骗中形势突出。下面我们来看看报告中跟“杀猪盘”及其他诈骗相关的数据和内容。
不少诈骗分子从耗时更长的旁氏骗局等转向了更有明确的目的性、更有利可图、更活跃的“杀猪盘”骗局。
加密货币相关的诈骗持续不断的增加，数十亿美元的资金流入其中，成为今年迄今最大的链上非法活动领域之一；
链下社交平台诈骗+链上资金洗白，成诈骗常规手段。诈骗分子从黑灰产渠道购买个人隐私信息，通过社会化媒体实施诈骗，后迅速将诈骗资金通过链上渠道转移和洗白；
新骗局数量激增，今年迄今的诈骗资金流入量中有 43%流向了今年活跃的钱包；
诈骗项目的平均活跃天数显著减少，从2020年的271天，下降到了目前的42天。诈骗者正在调整他们的链上和链下策略，开展更短但更有活力和更有利可图的诈骗活动；
尽管诈骗者倾向于使用新的链上地址，但 2024 年迄今约 57%的诈骗资金仍流向了 2024 年之前活跃的钱包。今年活跃的跟诈骗相关的最大单个钱包之一整合了缅甸最臭名昭著的猪屠宰场KK Park（KK园区） 的许多骗局资金。这个钱包于 2022 年首次在链上被发现，使用该地址的诈骗活动持续产生可观的收入，今年迄今为止净赚超过 1 亿美元。
在诈骗资金洗白方面，今年包括Huione Guarantee（汇旺）在内的平台使用有增加。据悉，自2021年以来，Huione Guarantee 已处理了超过490亿美元的加密货币交易。
据FBI的一份多个方面数据显示，2023年全美因密码货币诈骗而损失的近50亿美元中，有39亿6000万美元是在杀猪盘骗局中被诈取。而美国众议院计划在2024年9月举行多场密码货币听证会，其中9月18日将举行一场关于“杀猪盘”骗局的影响的听证会。这也表明涉币“杀猪盘”带来的不可忽视的严重威胁。
“杀猪盘”一般指“交友婚恋类”网络诈骗，是诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资、赌博的电信网络诈骗方式。
虚拟货币“杀猪盘”诈骗中，诈骗分子准备好人设、交友套路等“猪饲料”，将社交平台称为“猪圈”，在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象。通过建立恋爱关系，即“养猪”，最后通过诱导诈骗对象投资虚拟货币骗取钱财，即“杀猪”。据国外有关数据显示，虚拟货币“杀猪盘”导致人均损失为16000美元，因为“杀猪盘”以感情为依托，骗子更容易得逞，所以“杀猪盘”骗局愈发猖獗。而据国家反诈中心披露，“杀猪盘”类型的诈骗类案件，在全部电信网络诈骗案件中的占比不到20%，但损失却已接近所有案件损失的50%，人均损失金额高达26万元，不少受害者损失超百万。
常见的“杀猪盘”类型有：索要红包类“杀猪盘”、博彩类“杀猪盘”、投资类“杀猪盘”，其中投资类“杀猪盘”中虚拟货币“杀猪盘”增长迅速，诈骗分子以高额回报为饵诱导受害人进行虚拟货币投资。
一般需要一个月甚至更长时间。因需要足够的时间让诈骗分子与受害者建立感情联系，这也是“杀猪盘”诈骗能成功的原因之一。
以婚恋交友的名义来掩盖诈骗的目的，在诈骗初期，诈骗分子会不断地伪装自己，以符合受害者心理预期的伴侣形象。直到受害者完全信任后，才开始实施诈骗。
杀猪盘”诈骗目前已形成了完整的产业链条，团伙组织严密，呈公司化运作，实施诈骗的所有的环节更是分工明确、流程严密令人防不胜防。
近年来，“杀猪盘”案件多发、频发，慢慢的变多的诈骗集团或诈骗分子更青睐于去开展更多的“杀猪盘”骗局，未来“杀猪盘”诈骗的形势可能会更加严峻。
披着“恋爱”外衣的甜蜜骗局，让受害人不仅感情受挫还金钱受损，而这些从事诈骗的不法分子多在境外，打击、抓捕挑战巨大。所以在面对突然降临的“网络爱情”时，大家必须要提高警惕，不要“恋爱脑”！这里我们也整理了“杀猪盘”实施的常见流程和手段，希望能对你识破此类骗局有所帮助。
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